Job: Վերլուծա��ան – Համապատասխանության ապահովման վարչության փողերի լվացման և ահա��եկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի ուղղութ��ուն at Ardshinbank CJSC Company

Location: Yerevan, Armenia

Category: Բանկային, Հաշվապահական, Ֆինանսական

Type: Լրիվ դրույք

Deadline: 13-Feb-19 12:00:00 AM

Salary: N/A

Description
ՊԱՇՏՈՆԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ Վերլուծաբան – Համապատասխանության ապահովման վարչության փողերի լվացման

և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի ուղղություն

ԴՐՈՒՅՔ Լրիվ դրույք

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՍԿԻԶԲ Հնարավորինս սեղմ ժամկետներում

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՅՐ Գլխամասային գրասենյակ

Responsibilities
-ՀՀ օրենսդրության և Բանկի ներքին իրավական ակտերով սահմանված կարգով Բանկային գործարքների, գործարար
-հարաբերությունների վերաբերյալ վերլուծությունների իրականացում, միջազգային փոխանցումների համակարգերի
-միջոցով կատարվող գործարքների մոնիթորինգի իրականացնում
-Հաճախորդներին ըստ ռիսկային խմբերի ինքնուրույն դասակարգում, դասակարգման գործընթացի հսկողություն
-հաճախորդի ռիսկի դասի փոփոխության վերաբերյալ որոշման նախաձեռնում ,
-ՀՀ օրենսդրության և Բանկի ներքին իրավական ակտերով պարտադիր տեղեկացման և կասկածելի գործարքների
-վերաբերյալ հաշվետվությունների կազմում և տրամադրում ՀՀ ԿԲ ,
-ԿԲ, ՀՀ բանկերից, թղթակից բանկերից ստացված հարցումների պատրաստում և ներկայացում անմիջական ղեկավարին ,
-ՓԼ/ԱՖ-ի դեմ պայքարի գործընթացի կազմակերպում և դրանց գծով Բանկի ներքին իրավական ակտերի մշակման
-գործընթացում մասնակցություն
-Բանկի «Գործառնական օր» համակարգում «ՄԱԿ»-ի, «OFAK»-ի, «EU»-ի, «ԿԲ» և այլ համապատասխան ավտոմատ
-համեմատման շտեմարաններում տվյալների թարմացում: Ավտոմատ համեմատման շտեմարաններում առկա տվյալների հետ
-համեմատում, համեմատման արդյունքներով գործարքների հաստատում կամ մերժում
-ՓԼ/ԱՖ կանխարգելման ոլորտում բանկի անձնակազմի ուսուցման ծրագրերի կազմման և վերապատրաստման
-գործընթացին մասնակցություն
-Բանկի տարածքային և կառուցվածքային ստորաբաժանումներում ՓԼ/ԱՖ-ի դեմ պայքարի իրավական ակտերի
-պահանջների կատարման արդյունավետության ուսումնասիրում, կատարման արդյունավետությունը բարձրացնելու
-վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում անմիջական ղեկավարին

RequiredQualifications
-Վերջին 5 տարվա ընթացքում առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ ֆինանսաբանկային ոլորտում, նախընտրելի է
-ՓԼ/ԱՖ կանխարգելման ուղղվածությամբ
-Բարձրագույն (տնտեսագիտական, տեխնիկական կամ իրավաբանական կրթությունը նախընտրելի է)
-MS Office, Internet, LSbank, E-mail ծրագրերի իմացությունը
-Հայերեն (գերազանց), Ռուսերեն (գերազանց), Անգլերեն(լավ) իմացություն
-ՀՀ ԿԲ-ի համապատասխան որակավորում
-Բանկերի գործունեությունը կանոնակարգող օրենսդրության ընդհանուր, ՓԼ/ԱՖ ոլորտը կարգավորող իրավական ակտերի
-գերազանց իմացություն

Benefits

Job URL: iJob.am - Վերլուծաբան – Համապատասխանության ապահովման վարչության փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի ուղղություն @ Ardshinbank CJSC